韩国金融监督院（FSS）在8月20日宣布，已部署一套实时人工智能系统，该系统扫描交易数据、新闻与在线内容，以标记疑似加密货币价格操纵行为。
生成式人工智能与机器学习将筛选交易、新闻、交易所公告及在线讨论。该平台针对快速价格操纵、洗售交易、串通活动及虚假宣传 claims。人工调查人员将在开启详细分析或正式调查前审阅人工智能生成的报告。
未来更新将增加跨交易所资金流分析与链上交易追踪。人工智能加密监控筛查价格与成交量异常
金融监督院表示，该平台结合生成式人工智能与机器学习，将此前需调查员手动检查大量交易所数据的过程自动化。系统基于实时交易信息，首先搜寻价格或成交量异常变化的资产，随后与过往调查中的滥用市场模式比对。
FSS列举的模式包括“赛马型”（短期内代币急涨急跌）与“笼型”（在存提限制期间资产陡升）。该平台扩展了今年1月推出的算法，将初始警报、支撑信息与初步审阅整合进统一工作流。
针对疑似洗售或协同交易，FSS应用本福特定律与机器学习模型。本福特定律衡量自然数值数据集中首位数字出现频率，偏离值用于筛选资产与交易时段。
新闻与聊天室扫描验证警报
一旦代币异常波动，生成式AI核查相关新闻与交易所公告寻找合理诱因；无清晰原因则向交易所索取订单与账户数据。系统还审阅投诉、线索与媒体报道。
生成式AI将发现写入标准报告，记录价格变动、成交量变化、催化剂等。在线推广内容也被监控：系统将YouTube、论坛、私信聊天室的文本、字幕、音频转文本，排查抢跑、虚假信息与协同喊单。
韩国已追查超40起交易案件
新系统紧随《虚拟资产用户保护法案》（2024年7月19日生效）两年执法。该法要求服务商分离客户资产、银行存管用户资金，并授权监管查处内幕交易等。过去两年韩当局审查超40起不公平交易案，移交30余起，确认25名嫌疑人，案均非法获利约14亿韩元（94万美元）。
交易所层面，5月API密钥管控要求成员监控密钥共享、IP白名单等。FSC正拟综合法案涵盖稳定币与披露等。美国监管亦强调人工把控，2025年GAO评查显示美机构未单凭AI决策。
人工审阅在FSS流程中强制，官员称助有限人力高效应对复杂不公交易。跨交易所与链上追踪工具待部署。