据彭博社8月25日报道，8月17日至24日期间，近1.2万笔未经请求的加密货币转账抵达与交易所Kraken相关的地址，Kraken因此暂时限制了客户账户。
事件概述
几乎所有转账金额仅为几美分或几美元。Kraken将此类活动定性为“粉尘攻击”，意图将受制裁资金扩散至无关账户并触发合规审查。Kraken暂时限制了受影响账户，随后在完成审查后恢复了访问权限，但将争议资金单独保留。
Kraken恢复权限但保留争议资金
Kraken表示，在完成审查后已恢复受影响客户账户的访问权限。由于这些未经请求的资金据称与受制裁钱包有关，该交易所继续将其单独持有。区块链交易可以在未经接收者许可的情况下到达公开地址。Kraken发言人表示：“最近来自HTX拥有钱包的粉尘攻击似乎试图将英国和欧盟制裁的资金扩散到其他平台。”Kraken承认无法确定是谁发起了这些交易。
Arkham对HTX的归属仍存在争议
据称，Arkham Intelligence使用先前通过交易所储备证明披露确定的地址，将发送钱包标记为与HTX有关。但这种归属仅将地址与HTX生态系统关联，并不能证明HTX在每次转账时控制了钱包或指示了付款。HTX否认参与，并称正在调查地址标签错误、运营误解或恶意第三方行为的可能性。类似的小额转账此前据报道也到达了Coinbase、Binance等交易所的地址。
制裁使小额转账具有更大合规权重
英国于5月26日在其俄罗斯制裁制度下指定Huobi Global S.A.（HTX关联实体）。欧盟后来将HTX（标识为Huobi Global S.A.）纳入交易禁令的加密服务提供商，相关决定于8月23日生效。时间点上，在欧盟限制生效前后发送的小额转账可能引起高度审查。
合规控制必须区分接收与意图
该事件暴露了严重依赖直接钱包暴露的合规系统的弱点。客户可能在未请求、批准或控制交易的情况下从受制裁地址接收资金。因此，交易所必须评估交易价值、所有权、时间和客户行为，而不是将每个未经请求的存款视为故意违规的证据。中心化稳定币发行人可在合约层面冻结代币。截至目前，Kraken和HTX尚未宣布联合调查或发布时间表。